Spécialiste de la vérification client
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Fiche métier officielle · ROME C1209
Le spécialiste de la vérification client sécurise les transactions et la conformité réglementaire des entreprises. Analyse les informations des clients pour assurer la conformité avec les réglementations anti blanchiment d'argent Effectue des contrôles réguliers pour identifier les risques associés aux clients Collabore avec les équipes juridiques et financières pour mettre à jour les procédures de vérification avec une veille réglementaire des législations Rédige des rapports détaillés sur les activités suspectes et les anomalies détectées afin de minimiser les risques liés à la fraude Forme les nouveaux employés sur les meilleures pratiques de vérification et de conformité
Secteur : Finance, banque et assurance · Gestion administrative et ressources humaines
Compétences clés
- Conseiller sur les meilleures pratiques de conformité
- Développer des outils de surveillance automatisés
- Former les employés sur les réglementations anti-blanchiment
- Organiser des sessions de formation sur les nouvelles réglementations
- Conduire des entretiens avec les clients pour clarifier leur situation
- Documenter les procédures de vérification et d'inspection pour référence future
- Maintenir à jour les dossiers de conformité des clients
- Utiliser des logiciels spécialisés pour l'analyse des données
Métiers associés : Courtier / Courtière en banque · Directeur / Directrice d'agence bancaire · Contrôleur / Contrôleuse prestations de la sécurité sociale · Mandataire en assurance · Inspecteur / Inspectrice des douanes
Source : France Travail, Répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME 4.0, version 62).